В Тверской области полицейские задокументировали противоправную деятельность предпринимателя
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов выявили факт сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов. В противоправной деятельности подозревается руководитель предприятия по изготовлению оборудования для пищевых производств.
По предварительным данным, в результате налоговой проверки была выявлена неуплата налогов и заблокированы счета фирмы. В обход наложенных ограничений директор оплачивал текущие расходы фирмы с расчётных счетов других организаций, директором которых он так же являлся. Общая сумма недоплаченных налогов составила не менее 4,5 миллиона рублей.
Сотрудниками УЭБиПК проведены обыски по месту жительства подозреваемой и офисе организации. Изъята финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Ведётся следствие.