В Португалии по запросу США задержан глава криптовалютной фирмы Gotbit из России

Блог сайта «Газета.ru»
105

В Португалии по запросу США задержан основатель и гендиректор криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit 26-летний россиянин Алексей Андрюнин. Минюст США обвиняет его и еще три маркетмейкера в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами. Андрюнин ожидает экстрадиции в Америку.

Минюст США выдвинул первые в истории уголовные обвинения против финансовых компаний в манипулировании рынком и фиктивной торговле в криптовалютной индустрии. В Бостоне были предъявлены обвинения руководителям четырех криптовалютных компаний, четырех фирм по предоставлению финансовых услуг криптовалют (так называемые маркетмейкеры) и сотрудникам этих фирм.

Четверо обвиняемых признали себя виновными, еще один согласился признать себя виновным. На этой неделе власти задержали еще троих обвиняемых в Техасе, Великобритании и Португалии. Было изъято более $25 млн в криптовалюте, а несколько торговых ботов, которые проводили фиктивные сделки на миллионы долларов, были деактивированы.

В ночь на 10 октября стало известно, что в Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина.

Gotbit и еще три компании — ZM Quant, CLS Global и MyTrade в той или иной форме предоставляли услуги маркетмейкинга и создания ликвидности для криптовалютных токенов.

Все компании обвиняются в манипулировании рынком, в частности, в фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов торгов для токенов, поясняет РБК. Каждая из компаний в основном работала с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами.

В чем обвиняют Алексея Андрюнина

Согласно судебным документам, Gotbit был известным маркетмейкером в криптобизнесе, основателем и гендиректором которого является 26-летний Алексей Андрюнин с гражданствами России и Португалии. Он был задержан 8 октября в Португалии и теперь ожидает экстрадиции в США. Также задержаны еще двое россиян из Gotbit - директор по созданию рынка Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили.

Они обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества.

Андрюнин также обвиняется в отдельном уголовном деле о мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег.

По версии обвинения, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, включая компании, расположенные в США. Gotbit якобы совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов в качестве выручки за эти незаконные услуги.

В одном из интервью 2019 года Андрюнин описывал, как он разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объема торговли криптовалютой. Андрюнин отслеживал рыночные манипуляции Gotbit, в том числе с помощью электронных таблиц, которые сравнивали "созданный объем" от фиктивных сделок с естественным "рыночным объемом". Сотрудники Gotbit, включая Джалили и Кедрова, описывали потенциальным клиентам эти тактики фиктивной торговли и то, как избежать обнаружения.

"Агрессивно преследовать мошенничество в криптиндустрии"

"Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением", - заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви.

По его словам, это случаи, "когда инновационная технология — криптовалюта — сталкивается со схемой вековой давности — pump and dump".

"Сегодняшний посыл таков: если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, - это мошенничество. Точка. Наше ведомство будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии", — пообещал Леви.

По словам участовавшего в расследовании агента ФБР Джоди Коэна, "то, что раскрыло ФБР в этом деле, по сути, является новым поворотом в финансовых преступлениях старой школы". "Операция "Зеркала токенов" была направлена против недобросовестных разработчиков токенов, промоутеров и маркетмейкеров в криптопространстве", - сказал агент ФБР.

Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам

«Татарстанские VIP’ы предпочитают оперироваться в других городах, чтобы никто не узнал»

ВЫСШАЯ КВАНТОВАЯ ФИЗИКА, СЕНСАЦИЯ: ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНЕТ, ЗВЁЗД, МИРОВ ПОСИЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЗАДАЧА! ВАЖНО! В.Путин, Д.Трамп, НОВОСТИ. Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?!

Российская орбитальная станция: тренажеры готовы к 2027 году в Звездном Городке

Moscow.media

В полумарафоне «Полюс Холода – Оймякон» победу одержал Алексей Герасимов из Якутска

Гулжигит Алыкулов перешел в московское «Торпедо»

Российская орбитальная станция: тренажеры готовы к 2027 году в Звездном Городке

Депутат Бессараб назвала категории россиян, которым увеличат пенсии в феврале

Музыкальные новости

Новости России


Москва

Вадим Лобов: вузам России нужен статус IT-компаний для ускорения научного прогресса



Полезные советы от партнёров Russia24.pro


Все новости на сегодня
Губернаторы России


Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Пьяные что ли? Пугачева с мужем шокировали своим развратом
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Танец на выпускном взорвал сеть: смотреть без детей
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Девушка из г Колумбус опозорилась на всю Беларусь! Видео ошеломит
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Позвали Таню, и жены начали уводить мужей. Не стесняется стыдобы
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Школьники потрясли всю сеть этим танцем — смотреть без детей!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
У мужчин челюсти отвалились, когда они увидели ее страстный танец
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Галкин и Пугачева станцевали зажигательный танец на Кипре
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Женатым лучше не смотреть: танец роскошной Татьяны (видео)
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Диалог бабушки и внучки! Такое видео вызывает смех сквозь слезы…
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Не смейте выбрасывать зажимы от хлебных упаковок: они бесценны
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Этот танец невесты оставит вас без слов! Пересмотрела 10 раз!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Танец выпускников взорвал интернет: Смотреть до конца!

Rss.plus

Другие новости

Частные объявления в Вашем городе



Новости от партнёров Russia24.pro


Мода

Чешется ступня: приметы для женщин, мужчин



Все новости часа на smi24.net
Москва

Песков подтвердил, что Путин встретится с Трампом после его инаугурации


Moscow.media <::
:: Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Регионы

Новости России

Новости России


Москва

Вадим Лобов: вузам России нужен статус IT-компаний для ускорения научного прогресса


Авто в России и мире


Спорт в России и мире



Новости тенниса


Australian Open

Джокович рассказал об отравлении в Австралии в 2022 году


Здоровье в России и мире


Экология в России и мире


Коронавирус в России


Музыкальные новости


Моргенштерн

Пьяный Моргенштерн* упал на сцене в Куршавеле


Россия


Реклама
The most beautiful beach towns with cheap living

A huge number of people around the world dream of one day breaking out of the daily routine

Реклама
Top 6 nutrition questions men should ask themselves after 40

To maintain health and remain full of energy, men will be helped by this

Реклама
I bought a watermelon in the market weighing 130kg.

but when he cut it, he was very surprised. It was inside