Минфин США оштрафовал фирму Gracetown на $7,1 млн за связь с Дерипаской
Министерство финансов США объявило о взыскании $7,1 млн штрафа с компании, якобы нарушившей санкционный режим в отношении России. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина Соединенных Штатов.
"OFAC наложило на компанию Gracetown, Inc. денежный штраф в размере 7 139 305 долларов США за нарушение санкций в отношении России, возникшее в результате операций с имуществом находящегося под санкциями российского олигарха Олега Дерипаски, а также за выполнение связанных с этим обязательств по предоставлению отчетности", – утверждается в заявлении минфина США.
В документе также отмечается, что Gracetown из Нью-Йорка в период с апреля 2018 года по май 2020 года получила свыше $31 тыс. от фирмы, которой якобы владеет Дерипаска. Кроме того, Gracetown якобы "на протяжении свыше 45 месяцев не уведомляла" американские власти о наличии у нее "замороженных активов".
В апреле 2018 года Минфин США ввел персональные санкции в отношении Олега Дерипаски и его активов. В декабре 2019 года бизнесмену путем выхода из руководства и ряда компромиссных решений удалось вывести из-под санкций три наиболее крупных актива: холдинга En+ и подконтрольных ему UC Rusal и энергетической компании "Евросибэнерго". В октябре 2024 бизнесмен выиграл суд у американской фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая пыталась получить от Дерипаски $300 млн. Как выяснилось впоследствии, Евросоюз планирует передать австрийскому банку Raiffeisen активы в Австрии, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в качестве компенсации убыток, которые финансовая организация понесла в России.