Суд вынес приговор по громкому делу о нелегальном выводе миллиардов из России
Савеловский райсуд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима банкира Агустина Моралеса-Эскомилье за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей по т.н. «молдавской схеме». Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
«Агустина Моралеса-Эскомилье признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).
В суде установлено, что Агустин Моралес-Эскомилье с 30 июня по 14 августа 2013 года в Москве, являясь фактическим владельцем ОАО АКБ «СМАРТБАНК», действуя в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанной кредитной организации на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк».
При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Тем самым был осуществлен неправомерный вывод денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации на указанную сумму.
В ходе расследования с Моралес-Эскомилье заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому им полностью выполнены.
Обвинительное заключение утверждено первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, государственное обвинение поддержано представителем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Моралеса-Эскомилье виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год», - заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.