Офицеры СОБР Росгвардии задержали в Хакасии подозреваемых в обороте банковских и SIM-карт для теневого процессинга
Сотрудники СОБР «Сапсан» Управления Росгвардии по Республике Хакасия задержали двоих жителей Абакана 22 и 23 лет, подозреваемых в обороте средств платежей в интересах теневой финансовой площадки.
По предварительным данным, в прошлом году в одном из мессенджеров юноши нашли предложение о нелегальном заработке. Связавшись с нанимателем и обсудив все условия, они прошли обучение и получили доступ к подпольному онлайн-сервису, действовавшему по принципу процессингового сервиса.
В течение нескольких месяцев подельники подыскивали граждан и скупали у них банковские и SIM-карты. Полученные реквизиты они вводили в систему нелегальной платёжной платформы, через которую циркулировали потоки денежных средств, заработанных на различном криминальном бизнесе. Прибыль соучастников от каждой транзакции составляла от 3 до 7 % от суммы перевода.
Противоправную деятельность фигурантов пресекли оперативники ОБК республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников СОБР «Сапсан» Управления Росгвардии по Республике Хакасия.
В ходе обысков по местам жительства обвиняемых обнаружены и изъяты три ноутбука, 56 мобильных телефонов, 101 SIM-карта различных операторов сотовой связи и более 180 платёжных средств, использовавшихся в противоправных целях.
Расследование уголовного дела продолжается.