Директор компании «Интерфино» из Астрахани поблагодарил Бориса Титова и регионального уполномоченного за помощь в прекращении уголовного преследования

Директор ООО «Интерфино» Хабиб Газиев направил письменную благодарность в адрес Бориса Титова и регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей в Астраханской области Наили Никитиной за содействие в прекращении уголовного преследования.

В сентябре 2019 года в отношении Хабиба Газиева было возбуждено уголовное дело в ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По мнению следствия, директор компании «Интерфино» предоставлял в налоговые органы ложные сведения о размерах торгового зала и уклонился от уплаты налогов за 2016-2018 гг. на общую сумму более 6 млн рублей. На имущество компании был наложен арест.

При этом компания регулярно предоставляла налоговые декларации в соответствии с требованиями законодательства и видом деятельности, указывая площадь помещения, на котором ведется предпринимательская деятельность.

За период 2016-2018 гг. со стороны налоговых органов не предъявлялось никаких претензий. Ежеквартально налоговым органом проводились камеральные проверки налоговых деклараций, представленных компанией по ЕНВД и УСН, нарушений выявлено не было.

В течение шести месяцев деятельность компании «Интерфино» была ограничена, общество не могло пользоваться средствами на своих расчетных счетах.

После обращения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Астраханской области в Прокуратуру в феврале 2020 года были назначены следственные мероприятия в ходе расследования уголовного дела.

В марте 2020 года следственным управлением Следственного комитета России по Астраханской области уголовное дело в отношении Хабиба Газиева было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Были отменены наложенные ограничения на денежные средства, находящиеся на счетах компании, возращены изъятые в ходе предварительного следствия предметы и документы.

«Выражаю огромную благодарность уполномоченному по защите прав предпринимателей в Астраханской области Наиле Зинуровне Никитиной за ее самоотверженность, трудолюбие и порядочность, – написал Хабиб Газиев.

Более шести месяцев меня преследовали, заведя уголовное дело под выдуманным предлогом. После обращения к Наиле Никитиной ситуация кардинально изменилась и дело было закрыто. Искренне благодарен за содействие и оказанную помощь!»

Сообщение Директор компании «Интерфино» из Астрахани поблагодарил Бориса Титова и регионального уполномоченного за помощь в прекращении уголовного преследования появились сначала на Бизнес-Омбудсмен.