В Астрахани накрыли целую группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

Ей инкриминируют ряд преступлений под вывеской микрофинансовой компании.

Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении шести местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2022 года местный житель создал и осуществлял руководство организованной группой, осуществляющей незаконную банковскую деятельность. В период с января 2022 года по ноябрь 2025 года под видом индивидуальной предпринимательской деятельности группа организовала работу микрофинансовой компании на территории Астрахани и регион, а также других регионов.

При этом незаконно оказывались банковские услуги кредитно-финансового характера. Так, путем привлечения денежных средств физических лиц в виде инвествкладов фигуранты извлекли доход в размере более 23,5 млн рублей.

Необходимо отметить, что все участники преступной группы обладали навыками и знаниями, необходимыми для создания сложной инфраструктуры, включающей сферу функционирования процессов оборота денежных средств и платежей в банковской деятельности.

Преступная деятельность группы была пресечена при взаимодействии региональных управлений СКР и ФСБ, а также при содействии спецназа Росгвардии.

В настоящее время подозреваемые задержаны. По ходатайству следствия организатору (кстати, ранее в отношении него возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам – в виде домашнего ареста.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, чей ход находится на контроле прокуратуры Кировского района

Скриншот: видео СУ СКР по АО