В Астраханской области Банк России выявил 4 организации с признаками нелегальной деятельности
Банк России по итогам 2020 года выявил в регионах Южного и Северо-кавказского федеральных округов 112 организаций с признаками нелегальной деятельности.
О том как обстоят дела в Астраханской области рассказал управляющий Отделением Астрахань Южного ГУ Банка России Владимир Косенков:
"По итогам 2020 года в Астраханском регионе выявлены 4 организации с признаками нелегальной финансовой деятельности. Тенденции, которые наблюдают наши эксперты в Южном главном управлении по итогам первого квартала 2021 года, это рост чёрных кредиторов в виде псевдо-лизинговых компаний, а также увеличения количества финансовых пирамид образованных как потребительскими обществами, так и потребительскими кооперативами и ориентированными на работу с пенсионерами. Стоит отметить, что у большинства пирамид, работающих в Южном и Северо кавказском округах регистрация юридического лица указана в других регионах нашей страны".
Сообщается, что сейчас в базе компаний с признаками нелегальной деятельности около 1,8 тыс. организаций. Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Перечень компаний опубликован на сайте Банка России по ссылке http://www.cbr.ru/inside/BlackList/.
Также управляющий Отделением Астрахань Южного ГУ Банка России рассказал зачем публикуются списки финансовых компаний с нелегальной деятельностью:
"Мы рассчитываем, что публикация списка финансовых компаний, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности, позволит людям сориентироваться, предупредит их о возможных рисках, что в итоге поможет избежать потери денежных средств. Таким образом, Банк России информирует граждан еще до того, как деятельность незаконной организации будет пресечена".
Владимир Косенков также рассказал как можно удостовериться в легальности работы компании:
"Как и жители других регионов, астраханцы покупают страховки, оформляют займы, обращаются в ломбарды, открывают брокерские счета. Важно выработать привычку: перед тем, как подписывать договор с финансовой организацией, удостовериться в легальности ее работы на рынке. Как это сделать?! Зайти на сайт Банка России в раздел "Справочник участников рынка". Здесь указаны те организации, которые имеют разрешение, лицензию. Это значит, что отношения потребителя с этой организацией находятся в правовом поле. Если в этом справочнике компании нет, следует насторожиться и проверить компанию в списке с признаками нелегальной деятельности. Присутствие в этом перечне дополнительный сигнал, что иметь дело с такой компанией опасно".
Юлия Курепина