В Барнауле задержали членов ОПГ, которые «заработали» 35 млн рублей на отмывании

Трем жителям Барнаула предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба регионального СК, члены организованной преступной группы «заработали» по меньшей мере 35 миллионов рублей. По данным следствия, с 2019 по май 2025 года члены ОПГ систематически совершали незаконные банковские операции. Они искали «клиентов» — юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денег, пишет ИА «Амител». Средства перечисляли на расчетные счета подконтрольных преступникам организаций, зарегистрированных на подставных лиц, переводились с одних счетов на другие, в том числе для создания иллюзии реальных финансово-хозяйственных отношений, а после обналичивались. «За свои услуги фигуранты получали от 1 до 18% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств. За пять лет обвиняемые извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 35 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Кроме того, участники ОПГ сбывали через подконтрольные фирмы заведомо подложные счета-фактуры, предоставляя в налоговые органы фиктивные декларации. «Клиентами» преступников становились представители коммерческих организаций из многих регионов РФ, которые из-за этого получали налоговые льготы на крупные суммы, не положенные им по закону. Преступников заключили под стражу. Правоохранители провели обыски по месту жительства членов ОПГ, в арендуемых офисных и складских помещениях, в том числе тайниках. Изъяты необходимые вещдоки, дорогостоящее имущество и деньги.