Башкирского коммерсанта обвиняют в незаконном выводе 100 млн рублей за рубеж

Прокуратура Башкортостана направила в суд уголовное дело директора коммерческой компании. Он по подложным документам перечислил на счета иностранной фирмы более 100 млн рублей. В качестве «зиц-председателя» он выставил свою мать.

По версии следствия, обвиняемый с января 2017 по июль 2019 года через подконтрольные ему фирмы заключил договор на поставку оборудования из иностранного государства. Для оправдания своих действий она направил в банк и таможенную службу дополнительные соглашения о приобретении технической документации, представляющей коммерческую ценность.

– Фактически из заграницы в Российскую Федерацию поступило несколько СD-дисков, не имеющих какую-либо важность, – сообщили в прокуратуре Башкирии. – Таким образом, коммерсант незаконно вывел на счета зарубежной организации более 100 млн рублей.

Как отмечаются в ведомстве, к преступлению коммерсант привлек троих человек, в том числе свою мать, которая сыграла роль подставного директора организации. Бизнесмену предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Своей вины он не признал. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По сведениям «РБК-Уфа», речь идет о речь идет о владельце и гендиректоре ООО «Арматурный завод» Ренате Ибрагимове его «закупках» в Китае.

Фото: recyclemag.ru