Участник группировки нелегальных банкиров осужден в Башкирии
Уфа. 6 июня. НТА-Приволжье — Участник группировки нелегальных банкиров осужден в Башкирии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Мужчина возглавлял подразделение, которое занималось поиском граждан, на которых можно было оформить фиктивные конторы.
Согласно предоставленной информации, в общей сложности злоумышленниками было создано свыше 80 "обнальных" фирм, открыто более 300 банковских счетов, к незаконной деятельности привлечено не менее 100 человек, которые не знали, что участвуют в криминальной схеме.
Оборот денежных средств составил около 350 млн рублей, а сумма преступного дохода – не менее 21 млн рублей.
Суд вынес обвинительный вердикт - 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на шесть месяцев.
Кстати, уголовное дело в отношении лидера и остальных восьми участников преступного сообщества сейчас находится на рассмотрении в Кировском районном суде Уфы.
Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей.
Мужчина возглавлял подразделение, которое занималось поиском граждан, на которых можно было оформить фиктивные конторы.
Согласно предоставленной информации, в общей сложности злоумышленниками было создано свыше 80 "обнальных" фирм, открыто более 300 банковских счетов, к незаконной деятельности привлечено не менее 100 человек, которые не знали, что участвуют в криминальной схеме.
Оборот денежных средств составил около 350 млн рублей, а сумма преступного дохода – не менее 21 млн рублей.
Суд вынес обвинительный вердикт - 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на шесть месяцев.
Кстати, уголовное дело в отношении лидера и остальных восьми участников преступного сообщества сейчас находится на рассмотрении в Кировском районном суде Уфы.
Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей.