Жители Благовещенска незаконно перечислили в иностранные банки 168 млн рублей
За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту амурчане получали проценты от суммы выведенных денег.
Следственным управлением УМВД России по Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении жителей Благовещенска 1972 и 1994 годов рождения, которые незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 млн рублей. Их действия квалифицированы по п. "а, б" ч. 2 ст. 193.1, п. "б" ч. 2 ст. 193.1, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
Предварительно установлено, что амурчане для получения материальной выгоды подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, которые занимаются грузоперевозками. После внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных со сменой гендиректора, подставные лица не вовлекались в управление организациями.
В 2020 году амурчане заключили от лица номинальных руководителей фирм 15 контрактов с нерезидентами, находящимися за границей, на поставку товаров в Россию. В качестве аванса в нарушение законодательства осуществили несколько платежей поставщикам в долларах США и евро на сумму, эквивалентную 168 млн 231 тыс. 296 рублям.
Документы о сделках с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов предоставили в одну из отечественных финансово-кредитных организаций - агенту валютного контроля.
Позже выяснилось, что контракты мужчины заключали для незаконных переводов денег в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту они получали проценты от суммы выведенных денег.
Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. По их материалам в октябре 2022 года возбуждены три уголовных дела, которые соединены в одно.
Скриншот и видео пресс-службы УМВД России по Амурской области