Теневые финансисты в Брянске обналичивали деньги через фирмы-однодневки

В прокуратуре раскрыли подробности уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Брянска. В состав группы входили три женщины и двое мужчин.

Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, а также в образовании юридического лица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

По версии следствия, члены организованной преступной группы с 2015 года по 2022 год через подконтрольные им юридические лица в офисах, расположенных на территории  Брянска, организовали «обналичивание» денежных средств и их инкассирование клиентам. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 4%.

Общая сумма извлеченного дохода превысила 10 млн рублей.

БрянскНОВОСТИ.RU ранее сообщали, что противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками полиции.

Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд г. Брянска.