Суд вынес приговор подпольному банкиру, скрывавшемуся в Таиланде

Суд в Брянске 17 июня вынес приговор 34-летнему жителю Московской области,признав его виновным в участии в преступном сообществе и в незаконнойбанковской деятельности. Уголовное дело было выделено в отдельноепроизводство, так как мужчина скрылся от суда, был объявлен в розыск, позжезадержан в Таиланде и экстрагирован в РФ.

В 2018-2020 годах вместе с сообщниками фигурант проводил незаконные банковскиеоперации по обналичиванию денег со счетов юрлиц через счета подконтрольныхорганизаций, открытых в том числе на подставных лиц. Операции проводились подвидом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.

Всего в нелегальный оборот было выведено более 4 млрд рублей. А незаконныйдоход подпольных банкиров превысил 410 миллионов рублей.

Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима иштраф 150 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов общейюрисдикции Брянской области.