В Брянске банда теневых банкиров на аферах заработала 107 млн рублей
Советский районный суд Брянска отправил под суд главаря и 23-х участников преступной группировки, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и других преступлениях. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным следствия, в 2014 году один из обвиняемых создал на территории Брянска и Санкт-Петербурга группировку, в которую вошли ещё 23 человека. За незаконное денежное вознаграждение злоумышленники выводили из-под налогового контроля находившиеся на расчётных счетах деньги предприятий, учреждений и предпринимателей. Подельниками был создан фиктивный документооборот между подконтрольными фирмами и клиентами, заинтересованными в обналичивании и транзите денег.
Аферисты изготовили не менее 49 тысяч фальшивых платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм-однодневок, для которых открывали расчётные счета в различных банках страны.
В итоге криминальной деятельности теневых банкиров в незаконный оборот поступило более 5,3 миллиардов рублей заказчиков. Доход банды составил около 107 миллионов рублей.
Главарю группировки грозит до 20 лет лишения свободы, его подчинённых могут отправить в колонию на десять лет.