В обороте «теневых банкиров» в Брянске «крутилось» более 5,3 миллиардов рублей
В преступное сообщество входили 24 человека. Полученный ими доход оценивают в 107 млн рублей.
В Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества. 24 жителям Брянской области, Санкт-Петербурга и Смоленска в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по статьям 210, 172, 187, 173.1, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Криминальную структуру создал и возглавил житель Брянской области. Она «работала» на территории Брянска и Санкт-Петербурга.
За незаконное комиссионное вознаграждение сообщники выводили из-под налогового контроля денежные средства «клиентов» – различных предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящиеся на расчетных счетах в банках. Был создан фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и «клиентами», заинтересованными в обналичивании и транзите денежных средств.
«Участники сообщества изготовили не менее 49 тыс. поддельных платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм – однодневок, для которых открывали расчетные счета в различных банках Российской Федерации. В результате указанной деятельности в теневой оборот поступило более 5,3 млрд рублей денежных средств заказчиков, а преступным сообществом извлечен доход не менее 107 млн рублей», — отметили в прокуратуре Брянской области.
Ранее одна из соучастниц уже была осуждена. Ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы и штрафа в размере 200 000 рублей.
В настоящее время уголовное дело в отношении остальных фигурантов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска.
Организатору преступного сообщества грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн рублей, а его участникам — до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 3 млн рублей. Фото, видео: МВД РФ