В Брянске четыре подпольных банкира обналичили более миллиарда рублей
В Советском суде Брянска пройдет процесс по делу четырех жителей города, незаконно занимавшихся банковской деятельностью. Они за счет поддельных платежек обналичили более 1 миллиарда рублей, получив доход в 31 миллион рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области, действовала группа подпольных банкиров с марта 2015 года по июнь 2020-го. Они перечисляли деньги со счетов юридических лиц на счета своих фирм, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. Потом деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы. В махинациях были задействованы более чем 120 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей.
По такой схеме «банкиры» незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд наличных рублей. Их собственный доход составил свыше 31 млн рублей.
За незаконную деятельность брянцам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
В Брянске лжебанкиры из автосалона обманули граждан на 10 млн рублей.