В Брянске осудят банду обвиняемых в незаконной банковской деятельности

С 2015 года по 2020 год жители Брянской области совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денег и оказанием клиентам содействия в уклонении от уплаты налогов, сообщает УМВД России по регоину.

В махинациях были задействованы более чем 120 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц. Для придания законного вида финансовым операциям злоумышленники указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. Например, за поставку строительных материалов.

Фигурантам предъявлено обвинение по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Кроме того, четверо из них понесут наказание за незаконное образование юридических лиц.

Уголовные дела направлены в Советский районный суд Брянска.

Напомним, предприниматель из Клинцов оштрафован почти на 2 млн за взяку.