В Брянске суд вынес приговор нелегальным обнальщикам

Во вторник, 18 июня, Советский районный суд Брянска вынес приговор 44-летнему жителю города и его 39-летней сестре, признанным виновными в осуществлении банковской деятельности без лицензии, неправомерном обороте средств платежей и в образовании юридического лица через подставных лиц.

Подробности дела рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Суд установил, что фигуранты, действуя совместно с другими лицами в составе организованной группы, с 2017 года по 2021 год без регистрации и специального разрешения проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Деньги от заказчиков поступали на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, в свою очередь зарегистрированных на подставных людей. Кроме того, подсудимые изготавливали поддельные платежные документы о переводе денежных средств.

За каждую операцию подпольные банкиры получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 7 процентов от обналиченной суммы. В общей сложности за пять лет незаконный бизнес принес его организаторам доход в размере более 44 миллионов рублей.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Брянской области, уточнили в пресс-службе.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Женщина приговорена к трем годам лишения свободы и штрафу в 350 тысяч рублей. Виновная будет отбывать наказание после достижения её ребенком 14 лет.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.