Фирмы на подставных лиц для махинаций открывали магнитогорцы
Два жителя Магнитогорска создавали фирмы для финансовых махинаций. Они оформляли их на подставных лиц, которые даже не подозревали, что замешаны в преступлении.
В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела по факту незаконного образования юридических лиц. Обвиняемые – местные жители 1972 и 1981 годов рождения.
Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, магнитогорцы через подставных лиц незаконно создавали фирмы, а затем продавали их третьим лицам для финансовых махинаций.
При этом те, на чье имя были зарегистрированы коммерческие организации, даже не подозревали, что являются учредителями и директорами фирм.
Следствие выявило шесть эпизодов преступной деятельности, пишет «МР-инфо». Создателям фирм-однодневок предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц». Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Фигурантами уголовного дела стали и те, на чье имя оформлялись фирмы.
Эта запись На чужое имя. За создание фирм-однодневок будут судить двух магнитогорцев первой появилась на сайте Магнитогорск.«Подставные лица привлечены к уголовной ответственности по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для образования юридического лица». Им грозит наказание в виде штрафа до 300000 рублей либо обязательных работ до 240 часов, либо исправительных работ до двух лет», – прокомментировали в пресс-службе полиции Магнитогорска.