В Карачаево-Черкессии задержаны двое мужчин за нелегальное обналичивание более 9 млрд рублей
В Карачаево-Черкессии задержаны 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш по подозрению в нелегальном обналичивании более 9 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
— По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш. За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот чёрных банкиров превысил 9 млрд рублей, а доход «финансистов» составил несколько сотен миллионов рублей, — сказали в пресс-службе, добавив, что незаконное обналичивание подозреваемые вели с 2015 по 2021 год в составе организованной группы.
В ведомстве уточнили, что для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки злоумышленники получали определённый процент.
Во время обысков в жилищах фигурантов и используемых ими офисах полицейскими изъяты компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.
В отношении подозреваемых, а также иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Другие участники преступной группы устанавливаются.
Фото: архив A42.RU