В Чувашии перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в преступлениях в сфере экономической деятельности
«Следователем Следственного управления МВД по Чувашской Республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 человек. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также в организации преступного сообщества и участии в нем.
По версии следствия, участники преступной организации предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. В результате с 2014 по 2018 год клиенты по вымышленным основаниям перевели более 910 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных фигурантам организаций. Помимо этого, злоумышленники занимались кассовым обслуживанием произведенных расчетов.
За свои услуги они брали комиссионное вознаграждение в размере 6% от полученной суммы. Таким образом, преступный доход обвиняемых превысил 54,6 миллиона рублей.
Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.