В Крыму выявили схему незаконного возмещения НДС. Ущерб государству идет на сотни миллионов рублей
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Крым выявили схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее информации, мероприятия проводились при участии ФСБ России, ВОГ МВД России, Минэнерго России и Росфинмониторинга.
Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2018 год руководители предприятия заключили фиктивные договоры о выполнении работ и оказании услуг с подконтрольными фирмами и физическими лицами. Также они изготовили фиктивную документацию об исполнении данных договоров. Затем злоумышленники внесли недостоверные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и представили их в территориальное подразделение ФНС России.
На основании этих документов сотрудниками налогового органа принималось решение о возмещении суммы НДС, указанной в заявлении. После того как денежные средства поступали на расчетный счет предприятия, они похищались. Таким образом, бюджету Российской Федерации был причинен ущерб, превышающий 400 миллионов рублей.
Следователем СЧ СУ МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии на территории Республики Крым и Московского региона проведены обыски в жилых и офисных помещениях у лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение, — рассказала Ирина Волк. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение всех участников мошеннических действий, продолжаются.