Крымский ювелир сумел в суде заменить штраф за нарушение 115-ФЗ на предупреждение
20
В июле 2023 года ИП Муранова Людмила Валерьевна была оштрафована МРУ Федеральной пробирной палаты по Южному Федеральному округу в размере 50000,00 руб по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ за нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Проверяющие установили, что ИП Муранова Л.В. не проводит не реже чем раз в три месяца проверку клиентов и не представляется информацию в Росфинмониторинг в виде формализованного электронного сообщения и не использует личный кабинет РФМ для скачивания/просмотра перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Предприниматель обжаловал штраф в арбитражном суде. Суд установил, что ИП Муранова Л.В. к административной от...