Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга подозревают в мошенничестве на десятки миллионов рублей
Стали известны подробности дела Анастасии Чернецкой.
Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Анастасию Чернецкую подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, Чернецкая в составе преступной группы занималась налоговыми махинациями, которые принесли ущерб бюджету России на 100 миллионов рублей, сообщает Е1, ссылаясь на инсайдера.
— Члены организованной группы умышленно подали налоговую декларацию с ложными сведениями и за счет этого получили налоговые вычеты на огромные суммы. Около 29 миллионов рублей и 74 миллиона рублей за 2021 и 2022 годы. А всего суммарно около полумиллиарда рублей, — цитирует издание источник.
Для реализации преступной схемы использовались фиктивные документы организаций, которые не вели никакой хозяйственной деятельности. Среди них ООО "Сиба", где генеральным директором была сама Чернецкая и АО "ТТК-Екатеринбург".
— ТТК по документам поставила большое количество труб в Казахстан и получила за это колоссальный налоговый вычет, а по факту всё это только на бумаге было, — объяснил собеседник суть претензий налоговой.
Согласно закону, компания при продаже продукции за границу, может возместить НДС, сделав налоговый вычет. Вот только никакого товара за границу не поставляли. Обвиняемые теперь могут лишиться свободы на срок до десяти лет.
Напомним, что 20 марта силовики ворвались в БЦ Clever park, где заблокировали 22-й этаж и устроили обыск в помещениях фирм. У работников тогда были изъяты документы и техника. Сейчас дело ведёт четвертый отдел Главного следственного управления СК России.