Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в Республике Ингушетия

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ МВД по Республике Ингушетия Ислама Банхаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установить обстоятельства совершенных преступлений удалось во взаимодействии с ГУСБ МВД России и ПУ ФСБ России по Республике Ингушетия.

Следствием установлено, что Банхаев, в период с 24 по 31 июля 2023 года и в период с 29 ноября по 05 декабря 2023 года, находясь в здании УВМ МВД по Республике Ингушетия, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от граждан Республики Узбекистан денежные средства в общей сумме 130 тыс. рублей, якобы за выдачу патента на осуществление трудовой деятельности у физических и юридических лиц на территории Российской Федерации, заведомо не намереваясь и не имея возможности исполнить свое обещание. Денежными средствами Банхаев распорядился по своему усмотрению.  

В целях обеспечения исполнения приговора, в части взыскания штрафа, на банковский счет обвиняемого Банхаева и находящиеся на нем денежные средства в сумме более 450 тыс. рублей наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело в отношении Банхаева направлено в суд для рассмотрения.