В Иркутской области в суд направлено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 1 млрд рублей

Деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в контрабанде пиломатериалов, была пересечена в 2023 году сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте во взаимодействии с коллегами из УФСБ региона и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.   

По версии следствия, в период с 2015 по 2020 годы обвиняемые, действуя в составе организованного сообщества, оформляли фиктивные документы на приобретение древесины с целью придания легальности ее происхождения использовали подконтрольные юридические лица для осуществления незаконного экспорта пиломатериалов.

В состав группы входили пятеро жителей Иркутской области, иностранный гражданин, а также круг неустановленных лиц. Злоумышленники закупали незаконно заготовленную древесину, после чего от имени юридических лиц в рамках исполнения внешнеторговых контрактов перемещали стратегически важные ресурсы через Нижнеудинский таможенный пост Иркутской области за пределы России и реализовывали. При этом в процессе декларирования предоставляли недостоверные сведения о происхождении лесопродукции. Кроме того, они неоднократно создавали организации в нарушение законодательства, а также совершали финансовые операции и иные сделки с полученными денежными средствами для придания правомерности своим действиям. Фигуранты занимались изготовлением, приобретением, хранением, транспортировкой в целях использования или сбыта и сбытом поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Злоумышленниками совершено 46 эпизодов противоправной деятельности.

Общий объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил более 193 тыс. куб. м стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Уголовные дела по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 226.1, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в отношении двух участников организованного сообщества направлены в Нижнеудинский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Производство по уголовным делам в отношении других участников преступного сообщества продолжается.