Теневые банкиры обналичили более миллиарда рублей в Иркутске

Оперативники задержали четырех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Иркутске. По данным управления МВД Иркутской области, злоумышленники без соответствующих разрешительных документов занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.

Фото: Управление МВД России по Иркутской области

Безналичные средства поступали на счета фиктивных организаций, подконтрольных подпольным банкирам. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки проводились операции по обналичиванию капитала: средства возвращались клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 12 процентов от оборота.

Установлено, что общий финансовый поток незаконных операций превысил один миллиард рублей, а доход подозреваемых составил порядка 194 миллионов рублей. В ходе обысков у сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, а также документы и электронные носители информации.

Следкомом Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).