При содействии ОМОН Росгвардии в Иркутской области задержана группа нелегальных банкиров

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области оказали силовую поддержку коллегам из МВД при задержании криминальной группы, подозреваемой в обналичивании более 1 миллиарда рублей.

Установлено, что трое злоумышленников организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 14%. По имеющимся данным, незаконный доход составил порядка 190 млн рублей.

В ходе обысков по местам проживания, регистрации и в офисных помещениях сообщников изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело.