Шестеро жителей Ивановской области подозреваются в организации аферы по незаконному обналичиванию денежных средств
Как считают правоохранители, аферисты в результате преступной деятельности по реализации криминальной схемы обналичивания денег получили доход в размере не менее 16 млн рублей.
Организаторами аферы, по версии ивановской полиции, выступают 6 граждан. Под их руководством были созданы 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначались близкие родственники или друзья подозреваемых в реализации криминальной схемы.
Подконтрольными аферистам организациями заключались с физлицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 млн до 50 млн рублей. «Указанные договоры удостоверялись в нотариальном порядке и предусматривали сроки возврата заемных сумм в течение десяти дней, - разъясняют в ивановской полиции. - После истечения указанного срока физические лица (заимодавцы) обращались к нотариусу с целью получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства».
Далее действовали так: получив исполнительную надпись, физлицо (подконтрольное аферистам) для взыскания несуществующей в действительности задолженности обращалось в службу судебных приставов. Судебные приставы на основании предоставленных в службу документов возбуждали исполнительные производства и накладывали арест на расчетные счета организации-должника (напомним, долгов в действительности не было).
«Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на указанные счета в безналичном виде финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги, по документам, предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись», - продолжают в полиции.
Поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета денежные средства списывались в пользу физического лица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы.
Подозреваемые в афере с целью незаконного обогащения взымали комиссию в размере не менее 10,5 % от суммы поступивших денежных средств, после чего в наличном виде возвращали заказчикам денежные средства за минусом своей комиссии.
«В результате преступной деятельности организаторы криминальной схемы обналичивания денег получили доход в размере не менее 16 млн рублей, - информируют правоохранители. - Следственным Управлением УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 2, пункту б статьи 172 – Незаконная банковская деятельность, сопряженная в извлечении дохода в особо крупном размере. Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд».