Генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств фирмы в крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2  УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый, осведомленный о наличии у организации задолженности по налогам и страховым взносам в бюджет в размере более 19 миллионов рублей и о применении в связи с этим налоговым органом механизма принудительного взыскания задолженности, решил сокрыть денежные средства фирмы.

В целях вывода денежных средств из-под механизма принудительного взыскания генеральный директор обеспечил проведение расчетов, минуя расчетные счета фирмы, на общую сумму более 6 миллионов рублей, используя при этом расчетные счета своего основного контрагента. В результате для налогового органа  была исключена возможность производства взыскания недоимки по налогам и страховым взносам на данную сумму.

В настоящее время задолженность коммерческой организации перед бюджетом РФ возмещена в сумме свыше 20 млн рублей.

По уголовному делу собрана достаточная совокупность доказательств, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу.