В Ивановской области выявлено организованное преступное сообщество, участники которого осуществляли незаконную банковскую деятельность (ВИДЕО)
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлено организованное преступное сообщество, участники которого осуществляли на территории Ивановской области незаконную банковскую деятельность.
Как информируют в ивановской полиции, для реализации преступной деятельности использовались реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц с признаками фирм-однодневок. На расчетные счета таких фирм перечислялись деньги клиентов, после чего средства обналичивались. Подозреваемые с целью незаконного обогащения получали комиссию в размере не менее 8 % от суммы поступивших денежных средств, после чего в наличном виде возвращали заказчикам денежные средства за вычетом комиссии.
«В результате преступной деятельности организаторы криминальной схемы обналичивания денег получили доход, превышающий сумму в размере 30 млн рублей. Кроме этого, установлено, что в структуру преступного сообщества входило подразделение, отвечающее за организацию деятельности по предоставлению в налоговый орган подложных документов налоговой отчетности, сдаваемых от лица подконтрольных юридических фирм и индивидуальных предпринимателей, открытых на подставных лиц и не имеющих намерения вести реальную финансово-хозяйственную деятельность», - сообщают в ивановской полиции.
Полицейские провели обыска в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории региона. В ходе мероприятий изъяты печати юридических лиц, электронные цифровые подписи, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.
«На основании собранной доказательной базы Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.3, ч. 2 ст. 187, ч. 1,2,3 ст. 210 УК РФ», - заявляют в ведомстве.
К уголовной ответственности привлекаются восемь подозреваемых, в отношении трех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО - 1 по городу Иваново.