В Ивановской области по суду взыщут в доход государства полученные преступным путем денежные средства в размере более 57 млн рублей
В ивановской прокуратуре сообщают, что в ходе проведения проверки соблюдения требования законодательство о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, установлено создание 51-летней жительницей региона с целью незаконного обогащения в 2022 году преступного сообщества. В преступное сообщество, по версии надзорного органа, женщина вовлекла 17 местных жителей.
«От сотрудников налогового органа за незаконное вознаграждение они получали служебную информацию для осуществления незаконной банковской деятельности. С целью обналичивания денежных средств участники преступного сообщества использовали банковские счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей» - разъясняют в надзорном органе.
За период с января 2022 года по август 2023 года размер незаконно полученного дохода превысил 57 млн рублей.
Прокуратура направила в Ленинский районный суд города Иваново суд исковое заявление о взыскании с участников преступной группы в доход государства в солидарном порядке более 57 млн рублей, полученных преступным путем
«Уголовные дела в отношении создателя и участников преступного сообщества рассматриваются судом, - подытоживают в прокуратуре. - Ранее приговором суда другой сотрудник налоговой осужден за получение взятки».