В Калининградской области прокуратура направила в суд уголовное дело о растрате и отмывании денежных средств в сумме около 40 млн рублей
Исполняющий обязанности прокурора Центрального района г. Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера одной из организаций. Она обвиняется в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Общий ущерб превысил 38 млн рублей.
По версии следствия, обвиняемая с помощью системы дистанционного банковского обслуживания производила перечисления с расчетного счета собственника на расчетные счета, открытые на подконтрольные ей организации. Деньги переводились под видом оплаты за якобы выполненные работы, которые в действительности не оказывались. Затем она изготовила фиктивные электронные платежные поручения, скрыв от потерпевших назначение денежных переводов.
В результате преступной деятельности потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 38 млн рублей.
С целью легализации полученного незаконного дохода она заключила ряд договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. После продажи нескольким гражданам квартир, которые не были осведомлены о ее преступных намерениях, в результате оформленных сделок получила более 3 млн рублей.