В суд передали дело калининградского предпринимателя о незаконном возмещении 45 млн рублей НДС

В Калининграде в суд передали уголовное дело в отношении предпринимателя, который пытался незаконно возместить НДС на 45 млн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия,  59-летний генеральный директор предоставил в налоговую фиктивные документы о строительстве бетонного завода в Гурьевском районе. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере").

Установлено, что предприятие фактически было возведено в 2011 году, работало по упрощенной схеме налогообложения и не имело права на возмещение НДС.

Когда действие "упрощёнки" закончилось, генеральный директор решил незаконно получить компенсацию из бюджета. Он изготовил комплект финансовой и проектно-сметной документации, согласно которому сроки строительства бетонного завода были сдвинуты на конец 2014 года, а стоимость работ и закупленного оборудования превысила 300 миллионов рублей.

В результате камеральной проверки налоговых органов заявка на возмещение НДС была отклонена, а сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД собран материал проверки о покушении на мошенничество, который был передан в Следственную часть УМВД.

В ходе расследования уголовного дела были изъяты фиктивные договоры на поставку и монтаж оборудования, акты приёмки выполненных строительно-монтажных работ, ведомости, журналы и другая документация.

По уголовному делу было допрошено более 100 свидетелей, подтвердивших, что бетонный завод начал производство и реализацию продукции с 2011 года. Также в деле используются спутниковые снимки.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.