Продвинутый наркодилер на Камчатке отмывал деньги через криптовалюту
На Камчатке полицейские возбудили уголовное дело в отношении наркодилера за легализацию денежных средств в крупном размере, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УМВД по Камчатскому краю.
Фигурантом по делу является 27-летний житель города Вилючинска, обвиняемый в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
В мае текущего года наркодилер был задержан полицейскими при получении посылки с наркотическим веществом N-метилэфедрон весом около одного килограмма. Наркотики закладчик планировал расфасовать на мелкие партии и распространить на территории Камчатского края. В ходе обысков по месту жительства обвиняемого полицейские также изъяли различные наркотики синтетического происхождения.
Как установлено в ходе предварительного следствия, обвиняемый выполнял функции «закладчика» и «склада» в составе организованной группы лиц, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств через интернет-магазины.
В качестве вознаграждения за торговлю запрещёнными веществами, злоумышленник получал от своих сообщников посредством электронных платёжных систем цифровую криптовалюту. После чего, на интернет-биржах он обменивали её на рубли и затем совершал финансовые операции по переводу указанных денежных средств на свои банковские счета.
Для сокрытия источника их происхождения деньги несколько раз переводились на другие банковские счета неосведомленных в преступной деятельности лиц. При этом, для того чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля.
Таким образом, наркодилер легализовал более 3,6 миллионов рублей, приобретенных в результате незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы. Расследование уголовного дела продолжается.