На Камчатке зиц-гендиректор пойдет под суд за «отмывание» миллионов

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Петропавловска-Камчатского, которого обвиняют в незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте средств платежей, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю. Гражданин помог своему знакомому «отмыть» более 4 млн рублей.

«По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина получил от своего знакомого предложение за денежное вознаграждение стать подставным лицом для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять им, а также открыть расчетные счета в банках, расположенных на территории Камчатского края, на создаваемое юридическое лицо, - рассказали в СКР. - Для реализации преступного плана фигурант предоставил знакомому копии своих документов, в том числе паспорт, на основании которых последний составил заявление и направил в налоговый орган, где обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц».

Кроме того, мужчина лично передал представителям кредитных организаций документы, на основании которых для юридического лица открыты расчетные счета с системой удаленного банковского обслуживания, а также оформлены банковские карты.

Как пояснили в краевой прокуратуре, на гражданина была зарегистрирована фирма с основным видом деятельности по оптовой продаже рыбной продукции, моллюсков и морепродуктов. А по банковским картам он обеспечил неправомерный оборот денежных средств на сумму 4 млн 200 тыс. рублей.

«Уголовное дело направлено в Петропавловск – Камчатский городской суд. Материалы в отношении организатора преступной схемы выделены в отдельное производство», - сообщили в прокуратуре Камчатского края.