Житель Петербурга легализовал в Карелии 3 млн рублей наркодоходов с помощью криптовалюты
В феврале этого года карельские полицейские пресекли деятельность организованного преступного сообщества, участники которого, по версии следствия, поставляли наркотики в регионы Северо-Западного Федерального округа и реализовывали запрещенный товар через систему закладок.
Предварительно установлена причастность к противоправным деяниям 11 злоумышленников, было выявлено более 80 фактов сбыта ими наркотиков. Возбуждены уголовные дела по статьями 210 УК РФ, 228.1 УК РФ, 174.1 УК РФ.
В ходе дальнейшего расследования уголовного дела полицейские установили, что предполагаемый организатор сообщества, 35-летний житель Санкт-Петербурга, разработал схему отмывания денежных средств с использованием криптовалюты. В результате финансовых операций фигурант легализовал более 2,9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174.1 УК РФ. В настоящее время фигурант находится под стражей за ранее совершенное преступление.