Наркоторговца заподозрили в отмывании денег с помощью криптовалюты
Карельские полицейские выявили факт легализации денег, полученных от незаконного сбыта наркотиков.
В полиции рассказали предысторию наркопреступлений. В феврале была пресечена деятельность организованного преступного сообщества, участники которого, как считали полицейские, поставляли наркотики на Северо-запад.
Стражи порядка, предварительно, установили, что к незаконной деятельности причастны 11 человек, было выявлено более 80 фактов сбыта наркотиков. Полиция возбудила уголовные дела.
В ходе дальнейшего расследования удалось установить, что предполагаемый организатор преступного сообщества, житель Санкт-Петербурга 1985 года рождения, разработал схему отмывания денег с использованием криптовалюты. В результате финансовых операций ему удалось легализовать более 2,9 миллионов рублей. По признакам отмывания денег было возбуждено уголовное дело, фигурант которого находится под стражей.
Фото: МВД по Карелии