В Карелии бизнесмен выводил деньги за границу с помощью подложных документов
Сотрудники ФСБ выяснили, что руководитель ООО «Карелия ДСП» был причастен к переводу более 200 миллионов рублей на банковские счета людей, зарегистрированных в Турции. При этом банку, где компания получала кредиты, он предоставлял документы с заведомо ложными сведениями по реализации внешнеторговых контрактов на закупку оборудования для обработки древесины.
Уголовное дело было возбуждено на основании данных, полученных подразделением дознания Карельской таможни. Суд прошел в Москве. Руководитель был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, в прошлом году поймали злоумышленников, которые совершили переводов за границу на полтора миллиарда рублей.