В Казани задержан Кирилл Доронин, подозреваемый в создании пирамиды
«30 июля сотрудниками МВД по РТ задержан один из руководителей компании Finiko. Оно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 с ст. 159 УК РФ. От имени Finiko начиная с 2018 года привлекались деньги граждан под предлогом высокоэффективных инвестиций, в том числе в фондовые рынки и криптовалюту. Компания была зарегистрирована за пределами России», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам и что якобы инвестиции дают возможность в выплачивать высокие проценты. Но, как считает следствие. На деле инвестиции практически не проводились.
«Правоохранительные органы насчитали больше сотни заявлений от пострадавших вкладчиков из множество ренионов России - Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, других регионов, а также из Казахстана», - сказала Ирина Волк.
В Вахитовском районном суде Казани Кирилла Доронина постановили отправить в СИЗО на 2 месяца. На заключении под стражу настаивало следствие, сам же Доронин предлагал отправить его домой, так как жене скоро рожать, сообщают из зала суда.
Как писал «АиФ Казань», в 2019 году Кирилл Доронин решил основать фирму, привлёк партнеров. В пользовательском соглашении Finiko указано юрлицо, зарегистрированное в Сент-Люсии. Finiko правоохранительные органы заинтересовались в конце 2020 года. Против неустановленных тогда лиц по требованию прокуратуры РТ возбудили уголовное дело за организацию финансовой пирамиды с привлечением денежных средств граждан в особо крупном размере.