Полиция задержала двух жителей Карачаево-Черкесии за обналичивание более 9 млрд рублей
Черкесск, 1 марта. Силовики задержали жителя Черкесска и жителя аула Кумыш по подозрению в незаконной банковской деятельности. Они обналичивали денежные средства заказчиков.
Следствие установило, что банда орудовала с 2015 по 2021 год. Для осуществления нелегальных банковских операций злоумышленники использовали фирмы-однодневки. Все поступающие на счета деньги перечислялись на карты подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям.
С каждой сделки аферисты получали проценты. Черные банкиры смогли обналичить более 9 млрд рублей. По факту преступлений возбуждено уголовное дело.