Злоумышленники в Карачаево-Черкесии вывели за рубеж более 3 млрд рублей
Правоохранители выявили в Карачаево-Черкесской Республике факты махинаций с выводом за рубеж свыше трех миллиардов рублей, сообщила в пятницу, 9 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран. Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации более пяти миллиардов рублей", – говорится в публикации.
Волк добавила, что сроки выполнения международных контрактов были нарушены, а товар на сумму более 3,5 млрд рублей не был ввезен на территорию РФ. При этом денежные средства возвращены также не были.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления об уклонении от репатриации денежных средств при валютных операциях.
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще один человек объявлен в федеральный розыск.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и эпизоды, а также возможные соучастники преступления.