Создавали фиктивные юрлица и открывали счета: 9 новокузнечан «заработали» почти 200 млн рублей
В Новокузнецке будут судить девять членов преступной группы, которые промышляли незаконной банковской деятельностью. О преступной схеме рассказали в ГУ МВД России по Кузбассу.
Установлено, что новокузнечане в возрасте от 29 до 56 лет создавали фиктивные организации: у юрлиц не было лицензий на банковскую деятельность. При этом они оказывали услуги инкассации и кассового сервиса, принимая у клиентов денежные средства и получая процент от оборота.
Так, члены группы создали 54 организации и открыли 368 банковских счетов. Клиенты через счета фиктивных организаций осуществили перевод средств на сумму более 4 млрд рублей. Доход обвиняемых превысил 195 млн рублей. Они орудовали в Кузбассе, Новосибирской области, Алтайском крае, Москве.
— Следствием установлена вся цепочка противоправных деяний обвиняемых. Определена роль каждого участника организованной группы. В счёт возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей, — сообщили в полиции региона.
В ходе расследования дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» было проведено 150 судебных экспертиз: бухгалтерские, лингвистические, фоноскопическая и 103 почерковедческих. Их результаты доказывают виновность жителей Новокузнецка.
Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новокузнецка.
Фото: A42.RU