В Хакасии вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 43 млн рублей

Абаканский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, один из которых находился в международном розыске и в июле 2018 г. экстрадирован в Российскую Федерацию из Республики Сербия. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Суд, на основании представленных государственным обвинителем доказательств, установил, что в период с апреля 2011 г. по октябрь 2014 г. мужчины, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и соответствующей лицензии, оказывали банковские услуги. Обладая информацией о фактической потребности предпринимателей в кассовом обслуживании, они использовали расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций и осуществляли на территории г. Абакана заранее подысканным «клиентам» соответствующие услуги за вознаграждение в размере 5 % от суммы снятых денежных средств.

На счета подконтрольных им организаций «клиентами» произведены зачисления безналичных денежных средств на сумму около 900 млн рублей. В результате незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 43 млн рублей.

Суд назначил одному из осужденных, с учетом имеющихся судимостей, наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второму осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд назначил мужчинам дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей каждому.

Приговор суда в законную силу не вступил.