Директор кировской компании вывел на счета Кипра более 200 миллионов рублей
Директор и собственник фирмы осуждены за незаконные валютные операции. Об этом сообщили в полиции Кировской области.
Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ установили, что директор и владелец одной из торговых кировских компаний использовали недостоверные сведения. Они подготовили формальные документы, с помощью которых участники общества с ограниченной ответственностью получили деньги.
На баланс иностранной фирмы, зарегистрированной на Кипре, горе-предприниматели перевели 3,832 миллиона евро или свыше 200 миллионов рублей.
Перечислить деньги за рубеж директор и собственник фирмы решили, чтобы вывезти средства из России. Поступившие на кипрские счета деньги в дальнейшем ушли на швейцарские счета другой компании, которая находится под полным контролем собственника бизнеса.
Ранее мы писали, что директор муниципального учреждения в Кировской области вымогал взятку в миллион рублей.