По версии следствия, через интернет к предпринимателю обратились двое неустановленных мужчин, предложивших участвовать в схеме вывода денег за рубеж в обход валютного контроля. Вознаграждение составило 2% от суммы. Фигурант дела согласился на предложение.

— Используя ранее заключенный предпринимателем с зарубежным предприятием контракт, соучастники изготовили от его имени фиктивный договор на поставку цемента с условием перевода оплаты третьему лицу — нерезиденту в Турции. Этот документ был представлен в банк и одобрен, — сообщили в УМВД России по Кировской области.

После этого на счет обвиняемого поступило 46,2 млн рублей якобы для оплаты контракта, которые он затем перевел на счета нерезидента, скрыв операцию от органов валютного контроля. Свой доход от сделки — 920 тыс. рублей — предприниматель, как установило следствие, потратил на личные нужды.

Факт преступления выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Кировской области. В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 1,4 млн рублей.

В настоящий момент расследование окончено, уголовное дело направлено в прокуратуру Ленинского района г. Кирова для утверждения обвинительного заключения. В отношении неустановленных соучастников материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.

---

О финансовых махинациях в регионе «Бизнес новости» писали в марте — в интервью с начальником отдела по борьбе с преступлениями в сферах налогообложения и противодействия незаконным финансовым операциям УЭБиПК УМВД по Кировской области Андреем Вылегжаниным «Теневые деньги не любят света».