По факту сокрытия денежных средств предприятия АО «Костромская верфь» возбуждено уголовное дело

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средствкоммерческого предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогови сборов.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромскойобласти возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств предприятияАО «Костромская верфь», за счет которых должно производиться взыскание налогов исборов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытиеденежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взысканиенедоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в 2019 году лица, осуществляющие фактическое руководствоАО «Костромская верфь», зная о наличии задолженности по уплате налогов, сборови страховых взносов, которая по состоянию на 6 декабря 2019 года составила около18 миллионов рублей, и принятии налоговым органом мер по принудительному взысканиюналоговых платежей, сокрыли денежные средства организации в сумме не менее 33миллионов рублей, за счет которых должна быть погашена недоимка по налогам. С этой целью лица, осуществляющие фактическое руководство АО «Костромская верфь»,организовали перечисление денежных средств, минуя расчетные счета предприятия, накоторые были выставлены инкассовые поручения, тем самым искусственно создалиситуацию отсутствия денежных средств на счетах. Таким способом были сокрытыпочти 18 миллионов рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги исборы в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы СУ СК России поКостромской области и региональных управлений ФСБ и МВД России.

В настоящее время следствием изучается финансовая документация предприятия,проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные наустановление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследованиеуголовного дела продолжается.

Сообщила «SMINEWS в Костроме» — Старший помощник руководителяСУ СК России по Костромской области — О.А.Вакурова