В Костромской области полицией завершено расследование дела об организации незаконной банковской деятельности
По версии следствия, обналичивание денежных средств в обход налоговых и контролирующих органов организовал уроженец Костромской области, проживающий и работающий в столичном регионе. Вместе с подельницей он подыскивал потенциальных клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств.
Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, на счета которых поступали средства от заказчиков. На все зачисления оформлялись поддельные платежные поручения, якобы подтверждающие поставку товаров, оказание услуг, а также выполнение работ. Затем удаленно деньги переводились на подконтрольные обвиняемым счета и обналичивались через различные кредитные организации и банкоматы в разных регионах страны.
В период с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года оборот подставных фирм злоумышленников составил почти 57 миллионов рублей.
Задержали организаторов незаконной банковской деятельности сотрудники УМВД России по Костромской области. При этом инициатора нелегальной схемы сняли с самолета в одном из столичных аэропортов. Он собирался скрыться.
В настоящее время материалы уголовного дела по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 172 УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности» и ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» направлены в суд для рассмотрения по существу.