В Костроме судят “банду” обнальщиков
В Костроме судят двух местных жителей — 58-летнюю женщину и 24-летнего молодого человека. Они занимались незаконным обналичиванием денежных средств.
«Черные бухгалтеры» зарегистрировали около 30 «фирм-однодневок». На их счета их знакомые бизнесмены переводили деньги, которые затем обналичивались предлогом оказания каких-либо услуг. Заказчики получали назад свои деньги, отдавая процент за обналичку. Через руки черных бухгалтеров прошли десятки миллионов рублей. Их доход оценивается в 10 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по п.«а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном и особо крупном размерах, совершенная организованной группой).
Как уточнили в прокуратуре Костромской области, в преступную группу входил ещё один участник. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.